Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) ініціює як мінімум подвійне (від 5 тис. Грн до 10 тис. Грн) збільшення розміру загального страхового платежу, в межах якого здійснюється ідентифікація і верифікація клієнта в разі ділових відносин, встановлених на підставі договорів страхування за видами страхування іншим, ніж страхування життя, за якими клієнтом є фізична особа.
Як повідомляється в прес-релізі Ліги, така ініціатива прозвучала на спільному засіданні робочих груп з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських і банківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Держфінмоніторингу у вівторок.
Мета засідання - обговорення проекту закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення». Документ розроблений Держфінмоніторингом спільно з іншими органами державної влади з метою імплементації 4-й Директиви (ЄС) 2015/849 від 20.05.2015 «Про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму».
Законопроектом пропонується внесення змін, зокрема, збільшення суми, при якій фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу з 150 тис. до 250 тис. грн.
Крім того, на виконання норм 4-й Директиви законопроектом передбачається: в разі невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог цього Кодексу, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до нього адекватно вчиненому порушенню застосовуються заходи впливу, до яких відносяться: письмове попередження; штрафні санкції в розмірі не більше 10% доходу від реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг суб'єкта первинного фінансового моніторингу за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф; анулювання ліцензії або іншого спеціального дозволу на право здійснення певних видів діяльності; тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу від посади.
Подальше обговорення законопроекту заплановано на 14 липня.
