Страховики повинні будуть відмовитися від встановлення ділових контактів з фізичними та юридичними особами, зазначеними в рішенні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Як повідомляє Нацкомфінпослуг на своєму сайті, відповідне зобов'язання передбачено розпорядженням №3378 від 22 грудня 2015 року «Про забезпечення реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції 14 січня поточного року. Воно набуває чинності найближчим часом.

Даний документ зобов'язує фінустанови зупинити здійснення фінансових операцій і виконання фінансових зобов'язань на користь осіб з списку санкцій РНБО.

Згідно з розпорядженням, фінансові установи та страхові посередники в місячний строк з дня його вступу в силу повинні подати в Нацкомфінпослуг інформацію про наявність їх кінцевих бенефіціарів серед фізичних та юридичних осіб, зазначених в списку санкцій.

Також в місячний термін необхідно надати регулятору відомості про наявність ділових контактів з фізичними та юридичними особами з списку санкцій.

Крім того, згідно з розпорядженням, фінустанови щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, повинні подавати в Нацкомфінпослуг відомості про спроби проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами, зазначеними в списку санкцій.

Регулятор звертає увагу учасників ринків фінансових послуг на необхідність приведення своєї діяльності у відповідність з цим розпорядженням.

Нацкомфінпослуг розробила розпорядження відповідно до указу президента №549 від 16 вересня 2015 року, яким введено в дію рішення РНБО про застосування санкцій, для забезпечення застосування в повному обсязі персональних спеціальних економічних обмежувальних санкцій.